Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη θεσσαλονίκη: το μεγάλο κόλπο με τις εικονικές εταιρείες - 12 «αχυράνθρωποι» ήταν νεκρ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εξάρθρωση εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής και έκδοσης εικονικών τιμολογίων, με επίκεντρο τα πλέον δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης.

Οι αποκαλύψεις λαμβάνουν διαστάσεις ντόμινο, καθώς τα οικονομικά μεγέθη και ο αριθμός των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων αυξάνονται συνεχώς, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της απάτης.

Ανάμεσά τους και ο Ερρίκος Πετιλόν που συμμετείχε ως διαχειριστής σε 6 νομικά πρόσωπα και εταίρος σε άλλα δύο. Συνολικά σε 8 νομικά πρόσωπα που συμμετείχε υπήρξαν χρέη 595.976, 53 ευρώ.

Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων γινόταν εσκεμμένα, ώστε σε περίπτωση ελέγχου να είναι αδύνατη η είσπραξη των προστίμων, καθώς τα πρόσωπα αυτά είτε δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία είτε επίκειτο ο θάνατός τους.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, η ραχοκοκαλιά του δικτύου ήταν συγκεκριμένα λογιστικά γραφεία. Οι λογιστές δεν περιορίζονταν σε συμβουλευτικό ρόλο, αλλά λειτουργούσαν ως οι βασικοί επιχειρησιακοί μοχλοί που έστηναν και συντηρούσαν την πυραμίδα των εικονικών εταιρειών.

Η αρχή έγινε με προσέγγιση των ιδιοκτητών των ακινήτων όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώνουν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που διενεργούν πως νοικιάζονται καταστήματα σε στρατηγικά σημεία από εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, τις οποίες ελέγχουν οι υποκρυπτόμενοι, δηλαδή οι πραγματικοί επιχειρηματίες. Τα συμβόλαια πάντα περιλαμβάνουν δικαίωμα υπεκμίσθωσης.

Έτσι τα καταστήματα από τις εταιρείες διαχείρισης που τα έχουν νοικιάσει, μισθώνονται εκ νέου στις εταιρείες – βιτρίνες. Οι ράμπο λαμβάνουν καταθέσεις των ιδιοκτητών ακινήτων και φτάνουν σε ονόματα των πραγματικών ιδιοκτητών των εταιριών. Ο δεύτερος γύρος γίνεται με εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Ζητούνται καταθέσεις για τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα σε κάθε κατάστημα.

Μεταξύ των 80 αχυρανθρώπων που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που διαβιβάστηκε χθες στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης, αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Τριανταφυλλιά Παπαγεωργίου, βάσει το Voria,gr , οι δώδεκα ήταν νεκροί. Μάλιστα διαπιστώθηκε στις έρευνες παρ’ ότι κάποιοι πέθαναν από το 2023, εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά στο όνομά τους, καθώς αναλάμβαναν με πληρεξούσια εταίροι από τον… παράδεισο. Ακόμη και σε σχήματα που ιδρύθηκαν μετά τον θάνατό τους.

Οι περισσότεροι όμως που αναφέρονται είναι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Σερβιτόροι και λαντζέρηδες, πολλοί εκ των των οποίων υπέγραψαν, εισέπρατταν κάποια χρήματα επιπλέον, όμως αναφέρουν πως δεν γνώριζαν. Καταγράφεται μάλιστα περίπτωση ενός ο οποίος έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς εμφανίστηκε να είναι διαχειριστής εταιρειών χωρίς να το γνωρίζει.

Κορυφαίος των οφειλετών με χρέη σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία το ποσό των 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ένας εργαζόμενος κέντρων που συνήθως έχει το ρόλο του ταμία. Ο συγκεκριμένος συμμετέχει σε 32 εταιρίες και σε πολλές εξ αυτών είναι διαχειριστής. Λαντζέρισα καταστήματος με μηνιαίο εισόδημα 450 ευρώ, χρωστάει 2,6 εκατομμύρια ευρώ καθώς μετέχει σε 32 τέτοιες εταιρείες. Και ένας ντελιβεράς που εμφανίζεται σε 19 εταιρίες οφείλει 3 εκατομμύρια ευρώ.