Κύκλωμα εικονικών εταιρειών: Πώς εξαπατούσαν το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ

Με πέντε απλά βήματα στήθηκε και λειτουργούσε το κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ έχοντας ως μέλη επιχειρηματίες, μοντέλα, πρόσωπα γνωστά από παιχνίδια ριάλιτι και τα social media.

Τα πέντε βήματα της απάτης

Το πρώτο βήμα ήταν να ανοίξουν μια επιχείρηση και αμέσως μετά με τη βοήθεια λογιστή την έκλειναν και την άνοιγαν εκ νέου, με νέο ΑΦΜ και διαχειριστή έναν «αχυράνθρωπο». Ο λογιστής στήνει μια εικονική εταιρεία και εκεί ασφαλίζεται το προσωπικό, δηλώνοντας, παράλληλα, ότι το δανείζετε η εν λειτουργία εταιρεία από την εικονική. Οι δύο εταιρείες ανταλλάσσουν εικονικά τιμολόγια συναλλαγών με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένα έξοδα.

Λειτουργώντας με αυτό τον τρόπο, το κύκλωμα δεν είχε υποχρέωση να καταβάλει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό στις εν λειτουργία επιχειρήσεις, αφού ήταν «δανεικό» από τις εικονικές που είχαν και την αντίστοιχη υποχρέωση, ενώ με τα αυξημένα έξοδα που εμφάνιζαν μέσω των εικονικών τιμολογίων δεν κατέβαλαν φόρους και ΦΠΑ.

Ζημιά 33 εκατ. ευρώ - Λεία 5 εκατ. ευρώ

Με τρεις λογιστές να κινούν τα νήματα, τα μέλη της οργάνωσης - μεταξύ αυτών επιχειρηματίες, μοντέλα, tiktokers και παίκτες reality - κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ προκαλώντας παράλληλα ζημιά σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο που υπολογίζεται στα 33 εκατομμύρια ευρώ.

Το κόλπο με τη «σούβλα του Άρχοντα»

Το κουβάρι της απάτης άρχισε να ξεδιπλώνεται όταν η άκρη του «πιάστηκε» στη «σούβλα του Άρχοντα», ένα... ανύπαρκτο ψητοπωλείο στο Κορωπί. Ήταν Απρίλιος του 2024 όταν ένας ασφαλισμένος κατήγγειλε στον ΕΦΚΑ ότι εμφανίζεται ως ασφαλισμένος στο εν λόγω ψητοπωλείο παρά το γεγονός ότι δεν είχε δουλέψει ποτέ στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Μάλιστα, ο εν λόγω «αχυράνθρωπος» ήταν διαχειριστής και άλλων εταιρειών σε Κορωπί, Μαρκόπουλο και Γλυφάδα.

323 μαϊμού εργαζόμενοι σε «φάντασμα» επιχείρηση

Η Επιθεώρηση Εργασίας, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενήργησε στο ψητοπωλείο, διαπίστωσε ότι ήταν «φάντασμα». Ένα «φάντασμα» με διαχειριστή έναν «αχυράνθρωπο» και 323 μαϊμού εργαζομένους.

Αντιδράσεις μετά τις αποκαλύψεις

Σύμφωνα με τους διαλόγους που ήρθαν στο φως, ένας από τους εμπλεκόμενους λογιστές, όταν κατάλαβε ότι πλησίαζε η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., έδωσε εντολή να μεταφερθούν σε θυρίδα χρήματα και ρολόγια που είχε στην κατοχή του.

Άλλοι εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες φαίνονται ανήσυχοι στις συνομιλίες τους, εκφράζοντας φόβο για τον επικείμενο έλεγχο από τις Αρχές.

22 συλλήψεις, 18 κατηγορούμενοι

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα και κατηγορούνται άλλοι 18. Ανάμεσά τους δύο γνωστά πρόσωπα της showbiz που δεν συνελήφθησαν καθώς είχαν κλείσει τις εταιρείες τους πριν την επιχείρηση της Αστυνομίας - ένας 39χρονος μοντέλο και πρώην παίκτης reality και ένας 40χρονος επίσης μοντέλο, πρώην παίκτης reality και ιδιοκτήτης κέντρου αισθητικής.