Κύκλωμα εικονικών εταιρειών: Πώς εξαπατούσαν το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ - 22 συλλήψεις

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Με πέντε απλά βήματα στήθηκε και λειτουργούσε το κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, με μέλη επιχειρηματίες, μοντέλα και πρόσωπα γνωστά από παιχνίδια ριάλιτι και τα social media.

Το πρώτο βήμα ήταν να ανοίξουν μια επιχείρηση και αμέσως μετά με τη βοήθεια λογιστή την έκλειναν και την άνοιγαν εκ νέου, με νέο ΑΦΜ και διαχειριστή έναν «αχυράνθρωπο». Ο λογιστής στήνει μια εικονική εταιρεία και εκεί ασφαλίζεται το προσωπικό, δηλώνοντας παράλληλα ότι το δανείζετε από την εικονική η εν λειτουργία εταιρεία.

Οι δύο εταιρείες ανταλλάσσουν εικονικά τιμολόγια συναλλαγών με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένα έξοδα. Λειτουργώντας με αυτό τον τρόπο, το κύκλωμα δεν είχε υποχρέωση να καταβάλει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό στις εν λειτουργία επιχειρήσεις, αφού ήταν «δανεικό» από τις εικονικές που είχαν και την αντίστοιχη υποχρέωση.

Το «φάντασμα» της σούβλας του Άρχοντα

Το κουβάρι της απάτης άρχισε να ξεδιπλώνεται όταν η άκρη του «πιάστηκε» στη «σούβλα του Άρχοντα», ένα ανύπαρκτο ψητοπωλείο στο Κορωπί. Ήταν Απρίλιος του 2024 όταν ένας ασφαλισμένος κατήγγειλε στον ΕΦΚΑ ότι εμφανίζεται ως ασφαλισμένος στο εν λόγω ψητοπωλείο παρά το γεγονός ότι δεν είχε δουλέψει ποτέ στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η Επιθεώρηση Εργασίας διενήργησε επιτόπιο έλεγχο και διαπίστωσε ότι ήταν «φάντασμα». Ένα «φάντασμα» με διαχειριστή έναν «αχυράνθρωπο» και 323 μαϊμού εργαζόμενους.

Διαλόγοι-«φωτιά» και θυρίδες με ρολόγια

Ακολούθησε επισταμένη αστυνομική έρευνα από στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας. Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην έρευνα.

Ένας από τους τρεις λογιστές που φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, μη γνωρίζοντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. ερευνούσε την υπόθεση, έδωσε εντολή να μεταφερθούν σε θυρίδα χρήματα και ρολόγια. Σύμφωνα με συνομιλία που καταγράφηκε, η σύζυγος λογιστή είπε στη μητέρα του: «Θα ήθελα να γίνει άμεσα δηλαδή θέλω να γίνει τώρα!»

22 συλλήψεις και κατηγορίες για κακουργήματα

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα και κατηγορούνται άλλοι 18. Ανάμεσά τους δύο γνωστά πρόσωπα της showbiz που δεν συνελήφθησαν καθώς είχαν κλείσει τις εταιρείες τους πριν την επιχείρηση της Αστυνομίας.

Σε βάρος των 22 συλληφθέντων ασκήθηκαν διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση, πλαστογραφία, καθώς και υποβολή ψευδών δηλώσεων στο ΓΕΜΗ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη κατηγορίες για φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και τις 200.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις.

33 εκατ. ευρώ ζημιά - Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή

Η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον τα οκτώ τελευταία χρόνια, με ζημιά σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο που υπολογίζεται στα 33 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε αποκομίσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμα, καθώς αναμένονται και άλλα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην εμπλοκή και άλλων ατόμων.