Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις 3 εκατ. ευρώ από τον οπεκεπε - οι αρχηγοί λογιστές και τα ε

Τον τρόπο δράσης και τους ρόλους που είχαν οι εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ύψους σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήρθε στο φως μετά από έρευνα στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ με εντολή εισαγγελέα αλλά και από έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, ΚΥΔ και άλλους χώρους

Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 116 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2019 και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση κατά το διάστημα 2019 έως 2024, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του έτους 2025.

Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήρθε στο φως μετά από έρευνα στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ με εντολή εισαγγελέα αλλά και από έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, ΚΥΔ και άλλους χώρους από τους οποίους κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν ψηφιακά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις και άλλο υλικό.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: