Πώς μια καταγγελία ασφαλισμένου ξεκίνησε την έρευνα που έφερε στο φως το κύκλωμα εικονικών εταιρειών με διάσημους και TikTokers

Από μία καταγγελία ασφαλισμένου που έγινε στις αρχές Απριλίου του 2024 ξεκίνησε η έρευνα που κατέληξε στην αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης που, μέσω εικονικών εταιρειών, κατάφερε να αποκομίσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ — προκαλώντας παράλληλα ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο.

Η αρχική καταγγελία

Ο καταγγέλλων ανέφερε στις Αρχές ότι «από το διάστημα 01-05-2023 έως την ημέρα της καταγγελίας, έχει ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις (μία καφετέρια και ένα ψητοπωλείο), δίχως να το γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά».

Η εν λόγω καταγγελία υποβλήθηκε και στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενήργησε στο ψητοπωλείο διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται επιχείρηση με αυτά τα στοιχεία — ένα κλασικό «φάντασμα» δηλαδή.

Οι αρχηγοί του κυκλώματος

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, αρχηγοί του κυκλώματος ήταν τρεις λογιστές και εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες, μοντέλα, παίκτες reality και TikTokers.

Οι κατηγορούμενοι στήναν εικονικές εταιρείες, δήλωναν ως εργαζομένους ή υπεύθυνους πρόσωπα «φαντάσματα» — μερικοί μάλιστα είχαν αποβιώσει —, δεν κατέβαλαν ποτέ φόρους και φυσικά δεν δήλωναν τα κέρδη που αποκόμιζαν από τις δραστηριότητές τους.

Οι «αχυράνθρωποι» και η αναζήτηση νέων συνεργών

Καταλυτικό ρόλο στην εξάρθρωση της οργάνωσης έπαιξαν οι συνομιλίες που αλίευσαν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. — το ελληνικό FBI, όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται.

Χαρακτηριστικό δείγμα της επικοινωνίας των μελών είναι η ακόλουθη συνομιλία μεταξύ ενός λογιστή και ενός «αχυρανθρώπου»: «Τι θες; Έλα ρε» απάντησε ο λογιστής, ενώ ο «αχυράνθρωπος» αναζητούσε τρόπο εικονικής ασφάλισης ρωτώντας: «Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;»

Όταν ο αχυράνθρωπος απάντησε αρνητικά στο αν βρήκε λογιστή για τις υπογραφές, ο λογιστής εξήγησε: «Αφού ο άλλος ο μ@λ@κ@ς μπήκε φυλακή» — αναφερόμενος σε κάποιον που είχε προηγουμένως συλληφθεί για την ίδια δραστηριότητα. «Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει», πρόσθεσε.

Σε μια άλλη στιγμή, ο αχυράνθρωπος ρώτησε: «Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;», με τον λογιστή να απαντά με απογοήτευση: «Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα».

Η ανησυχία μετά την έρευνα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκομένων επιχειρηματιών, στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών.

«Ακούς;» — «Τι έγινε ρε;» — «Δεν ξέρω, έκλεισε» (η επιχείρηση). «Ρε είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά ρε μ@λ@κ@. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε».

«Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί», απάντησε ο άλλος. «Ρε μ@ρ@κ@, δεν» (θα τους πούνε). «Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει ημάς; Ποιοι είμαστε;»

Στη συνέχεια, ο ένας επιχειρηματίας περιέγραψε πώς είχε πληρώσει τρεις χιλιάδες ευρώ σε έναν λογιστή για να του «φτιάξει τα πάντα». «Ήμουν αφελής, του έδωσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους», είπε χαρακτηριστικά.