ΑΑΔΕ: Μεγάλο διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου τσιγάρων στα δίχτυα της - Συλλήψεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η αποκάλυψη του δικτύου

Στην αποκάλυψη ενός οργανωμένου και πολυεπίπεδου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι ελεγκτές, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική. Εκεί, βρήκαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών, και συνέλαβαν δύο εμπλεκόμενους αλλοδαπούς.

Η διαδρομή από την Τουρκία

Τα λαθραία καπνικά προϊόντα κατέφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία, με διάφορα μεταφορικά μέσα. Στη συνέχεια, αποθηκεύονταν προσωρινά σε αποθηκευτικούς χώρους και κατόπιν αποστέλλονταν από πληθώρα μελών του κυκλώματος σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Διεθνής δραστηριότητα

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις συγκεκριμένες ποσότητες που κατασχέθηκαν, αλλά είχε ήδη αποστείλει με την ίδια μεθοδολογία δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).

Οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Το modus operandi της οργάνωσης περιλάμβανε:

• Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός της

• Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής

Συνεχείς έρευνες

Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε συνεργασία με τις διεθνείς αρχές.