Χωριάτικο: οι αχυράνθρωποι, οι λογαριασμοί στο εξωτερικό και το ξέπλυμα - το σκοτεινό παρελθόν του επιχειρηματ

Οι κατηγορίες σε βάρος τους αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιπλέον, έχει ασκηθεί δίωξη για δύο πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων και απάτη.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχωρά η συνολική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026. Οι αστυνομικοί αναζητούσαν ποιος έκανε πραγματικά κουμάντο σε εκατοντάδες εταιρείες, πίσω από περισσότερους από ανθρώπους που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και εκπρόσωποι.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται περίπου 40 αχυράνθρωποι, που λειτουργούσαν για λογαριασμό του κυκλώματος. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, με χαμηλό εισόδημα, που διέμεναν στο εξωτερικό, ενώ ένας από αυτούς είχε πεθάνει την τελευταία τριετία. Παρ’ όλα αυτά, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας άνοιγαν συνεχώς εταιρείες, φούρνους και καταστήματα εστίασης στο όνομά τους, ώστε να ξεπλένουν τα χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι πληρωμές από POS ορισμένων καταστημάτων κατέληγαν απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό στη Δανία, ο οποίος δεν είναι άμεσα προσβάσιμος για δέσμευση από τις ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 57χρονος – που εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Ιωάννινα, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει – απασχολούσε τις αρχές και για άλλες υποθέσεις. Φέρεται να είχε στήσει το 2008 το κύκλωμα μαστροπείας και trafficking. Το 2010 συνελήφθη, μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης για βαρύτατα κακουργήματα. Αφέθηκε όμως ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, και γι’ αυτό επιχείρησε να διαφύγει οδικώς μέσω Αλβανίας.