Απάτη μκο: μόλις 1 από τα 4 εκατ. ευρώ των δωρεών πήγε στην ενίσχυση παιδιών με προβλήματα υγείας

Από την έως τώρα οικονομική έρευνα έχει προκύψει ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ μέρος από τα τεράστια κέρδη που αποκόμιζαν τα μέλη του κυκλώματος τα έριχναν σε στοιχηματικές εταιρείες.

Για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία σημείωσε ότι τα έξι πρόσωπα που συνελήφθησαν φέρονται να αποτελούσαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Εις βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες, με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος, που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της ΜΚΟ συγκέντρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά από πολίτες, χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια των συγκεκριμένων εράνων.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι, ενώ το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε φέρεται να αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, τα περισσότερα από αυτά αποτέλεσαν παράνομο οικονομικό όφελος για τα μέλη της οργάνωσης. Μάλιστα, όπως αναφέρεται την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ακόμα και για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, τόσο ερασιτεχνικών όσο και επαγγελματικών σωματείων, καθώς και για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν γονείς 34 ωφελούμενων παιδιών. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεών τους και των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ, με αποτέλεσμα το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.

Επιπλέον, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη στη δέσμευση, κατά περίπτωση, τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και του σωματείου ΜΚΟ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν στα μέλη της οργάνωσης πολυτελή διαβίωση, καθώς από την οικονομική έρευνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δαπάνες για αγορές πολυτελών επώνυμων καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και για την κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, ενεργώντας βάσει συγκροτημένου σχεδίου, είχαν αναπτύξει σύνθετο μηχανισμό διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα εγκληματικώς αποκτηθέντα κεφάλαια και να τα αποσυνδέσουν από την αρχική παράνομη πηγή τους.