Πώς μια καταγγελία ασφαλισμένου ξεκίνησε την έρευνα που έφερε στο φως το κύκλωμα εικονικών εταιρειών με διάσημους και TikTokers

Από μία καταγγελία ασφαλισμένου που έγινε στις αρχές Απριλίου του 2024 ξεκίνησε η έρευνα που κατέληξε στην αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης που, μέσω εικονικών εταιρειών, κατάφερε να αποκομίσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ — προκαλώντας παράλληλα ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο.

Σχετικά

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, αρχηγοί του κυκλώματος ήταν τρεις λογιστές και εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες, μοντέλα, παίκτες reality και TikTokers.

Καταλυτικό ρόλο στην εξάρθρωση της οργάνωσης έπαιξαν οι συνομιλίες που αλίευσαν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. — το ελληνικό FBI, όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκομένων επιχειρηματιών, στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών.