Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη θεσσαλονίκη: επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων και γνωστός ηθοποιός στους συλληφθέντε
Γνωστοί επιχειρηματίες ιδιοκτήτες εστιατορίων και νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η έρευνα της ΑΑΔΕ.
Η απάτη βασιζόταν στους εκατοντάδες αχυράνθρωπους και εταιρείες φαντάσματα που συσσώρευαν τα χρέη και τις οφειλές προς το Δημόσιο.
Μάλιστα ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες, ως ένας από τους αχυράνθρωπους περιλαμβάνεται και γνωστός ηθοποιός – μοντέλο ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.
Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.
Από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ, διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα τα τελευταία 3 χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές αφορούν 68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Από την πολύμηνη έρευνα οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.
Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.
Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
