Πάρτι δισεκατομμυρίων στην ουκρανία: χιλιάδες εικονικές εταιρείες παίρνουν τα λεφτά κι εξαφανίζονται
Οι φορολογικές αρχές της Ουκρανίας ανακάλυψαν ενδείξεις ενός τεράστιου κυκλώματος φυγής κεφαλαίων και ξεπλύματος χρήματος (νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), το οποίο είχε στηθεί υπό τον μανδύα του διεθνούς εμπορίου και περιλάμβανε χιλιάδες εικονικές εταιρείες, όπως ανέφερε η Κρατική Φορολογική Υπηρεσία της χώρας στις 2 Ιουνίου.
Περισσότερες από 2.300 εταιρείες πραγματοποίησαν συναλλαγές εξωτερικού εμπορίου ύψους άνω των 198 δισεκατομμυρίων γρίβνια (4,5 δισ. δολάρια) και στη συνέχεια, ως επί το πλείστον, εξαφανίστηκαν, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επικεφαλής της Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας, Λέσια Καρνάουχ. Η πλειονότητα εξ αυτών —1.243 εταιρείες— δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή αγαθών.
Η φορολογική υπηρεσία ανακάλυψε το πιθανό κύκλωμα αφού εξέτασε αναφορές της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας σχετικά με παραβιάσεις των νόμιμων προθεσμιών διακανονισμού, οι οποίες αφορούσαν την περίοδο από το 2024 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Η κεντρική τράπεζα διατηρεί αυστηρούς ελέγχους στις διασυνοριακές μεταφορές συναλλάγματος, προκειμένου να διατηρήσει τα κεφάλαια στη δοκιμαζόμενη χώρα μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.
Επιπλέον, πολλές από τις εικονικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τις ίδιες διευθύνσεις IP, υπέβαλαν αναφορές από κοινά δίκτυα υπολογιστών και ήταν εγγεγραμμένες στις ίδιες φυσικές διευθύνσεις. Στο Κίεβο, μία διεύθυνση φιλοξενούσε 20 εταιρείες, ενώ στο Λβιβ δύο διαφορετικές διευθύνσεις ήταν δηλωμένες για 10 και 13 επιχειρήσεις αντίστοιχα.
Η φορολογική αρχή δήλωσε ότι χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να πατάξει τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη συναλλαγματική νομοθεσία, έχοντας επιβάλει πρόστιμα άνω των 70 δισ. γρίβνια (1,6 δισ. δολάρια) κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Η υπηρεσία ανέφερε ότι έχει ετοιμάσει αναλυτικές εκθέσεις για 557 παραβατικές επιχειρήσεις και θα παραδώσει τα ευρήματά της στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα της έρευνας.
