Οι κυρώσεις των ηπα εναντίον του ιράν χτυπούν τράπεζες των ηαε και εταιρεία του χονγκ κονγκ

Επιπλέον, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων – OFAC του υπουργείου Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στον Ρέζα Μοχάμαντ Ταεντί, διευθυντή του υποκαταστήματος της Bank Melli στο Ντουμπάι.

Το OFAC επέβαλε επίσης κυρώσεις σε μια εταιρεία-βιτρίνα με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία συνέβαλε στο ξέπλυμα κεφαλαίων για λογαριασμό ενός ιρανικού ανταλλακτηρίου συναλλάγματος που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις.

Η FinCEN εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με προτεινόμενη κανονιστική ρύθμιση, στην οποία διαπιστώνεται ότι η Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελεί χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και προκαλεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ρύθμιση επικαλείται το άρθρο 311 του νόμου USA PATRIOT Act, με το οποίο απαγορεύει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ να ανοίγουν ή να διατηρούν λογαριασμό ανταποκριτή για λογαριασμό ή εκ μέρους της Banque Misr UAE.

Το προτεινόμενο ειδικό μέτρο ισχύουν μόνο για την Banque Misr UAE, όπως ορίζεται στο NPRM, και όχι για τις δραστηριότητες της Banque Misr σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Η Τράπεζα Melli έχει διευκολύνει σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω λογαριασμών που ελέγχονται από τη Δύναμη Κουντς (Ιερουσαλήμ) του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC-QF.

Έχει επιτρέψει στην IRGC-QF και στη μητρική της οργάνωση, το IRGC, να μεταφέρουν κεφάλαια εντός και εκτός του Ιράν. Οι λογαριασμοί της IRGC-QF στην Τράπεζα Melli έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση αντιπροσώπων και συνεργατών που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, μεταξύ άλλων και στο Ιράκ.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν και στην εταιρεία Kameng Trading Limited, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία κατά το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, έχει βοηθήσει Ιρανούς που υπόκεινται σε κυρώσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το ιρανικό ανταλλακτήριο Pedram Pirouzan Exchange House, γνωστό και ως Opal Exchange, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, έχει χρησιμοποιήσει την Kameng Trading Limited για το ξέπλυμα χρημάτων προς όφελος του Ιράν. Το Pedram Pirouzan Exchange House έχει μπει στην λίστα των κυρώσεων με την Εκτελεστική Διαταγή 13902 λόγω της δραστηριότητάς του στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ιρανικής οικονομίας.