Η μεγαλύτερη απάτη φπα στην ιστορία της ευρώπης
Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αυτές τις ημέρες από το πορτογαλικό site Público, βασισμένα σε χιλιάδες σελίδες δικαστικών εγγράφων, μαρτυρίες ερευνητών και πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος μιας υπόθεσης που ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι συνολικές απώλειες για τα δημόσια ταμεία των κρατών-μελών της ΕΕ ανέρχονται πλέον σε περίπου 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την υπόθεση τη μεγαλύτερη απάτη ΦΠΑ που έχει καταγραφεί στην ευρωπαϊκή ιστορία.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2021, όταν φορολογικοί ελεγκτές στην Κοΐμπρα διαπίστωσαν ύποπτες συναλλαγές σε εταιρεία που πωλούσε κινητά τηλέφωνα, tablets και ηλεκτρονικά είδη μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Στα χαρτιά, οι πωλήσεις εμφανίζονταν ως διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, γεγονός που τις απάλλασσε από τον ΦΠΑ. Στην πραγματικότητα, όμως, οι αγοραστές ήταν ιδιώτες καταναλωτές και ο φόρος που εισπραττόταν δεν αποδιδόταν ποτέ στις φορολογικές αρχές.
Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πολύ γρήγορα οι ερευνητές αντιλήφθηκαν ότι δεν επρόκειτο για μια τοπική απάτη. Τα ίχνη οδηγούσαν σε ένα τεράστιο δίκτυο σχεδόν 9.000 εταιρειών-βιτρινών και περισσότερων από 600 φυσικών προσώπων σε περίπου 30 χώρες. Οι διασυνδέσεις εκτείνονταν από την Πορτογαλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2022. Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί, φορολογικοί ελεγκτές και δικαστικοί λειτουργοί συμμετείχαν σε πάνω από 200 ταυτόχρονες εφόδους σε 16 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Πορτογαλία συνελήφθησαν 14 άτομα, δεσμεύθηκαν περίπου 600 τραπεζικοί λογαριασμοί, κατασχέθηκαν 50 οχήματα, 47 ακίνητα και σημαντικά χρηματικά ποσά.
Η υπόθεση ξεκίνησε από μερικές ύποπτες πωλήσεις κινητών τηλεφώνων στην Πορτογαλία. Κατέληξε όμως να γίνει το μεγαλύτερο μάθημα για το πώς λειτουργεί σήμερα το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα στην Ευρώπη.
